证券代码：601108        证券简称：财通证券          公告编号：2023-004

【资料图】

              财通证券股份有限公司

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知

于 2023 年 1 月 30 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 1 月 30 日以

通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本

次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有

关规定，本次会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《关于豁免本次董事会需提前通知的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案》

  会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 6 个月内（2022 年 12 月 31

日至 2023 年 6 月 30 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履

行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2023 年 7 月 1 日

开始重新起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董

事会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                               财通证券股份有限公司董事会

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