证券代码：688677       证券简称：海泰新光             公告编号：2023-019

           青岛海泰新光科技股份有限公司

【资料图】

       关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年5月18日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

      系统

一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 5 月 18 日    13 点 00 分

  召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

                至 2023 年 5 月 18 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、    会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                   投票股东类型

序号               议案名称

                                     A 股股东

非累积投票议案

      告全文及其摘要》

      会工作报告》

      会工作报告》

      决算报告》

      分配及资本公积转增股本方案》

      准的议案》

注：股东大会将听取《青岛海泰新光科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

  上 述 议 案 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、

                         《中国证券报》、

                                《证券时报》、

                                      《证券日报》、

《》、《金融时报》披露的相关公告。

  应回避表决的关联股东名称：无

三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别      股票代码        股票简称           股权登记日

      A股        688677     海泰新光            2023/5/15

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

（一）登记时间:

（二）登记地点

青岛市崂山区科苑纬四路 100 号海泰新光五楼董事会办公室

（三）登记方式

   股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

   拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023 年 5 月

字样。 公司不接受电话方式办理登记。

股票账户卡原件（如有）等持股证明；

件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、

股票账户卡原件（如有）等持股证明；

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人

身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位

营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

   注：所有原件均需一份复印件。

六、   其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

  通讯地址：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号

  联系电话：0532-88706015

  联系人：   薛欢

 特此公告。

                       青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

青岛海泰新光科技股份有限公司：

    兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

     报告全文及其摘要》

     事会工作报告》

     事会工作报告》

     务决算报告》

     润分配及资本公积转增股本方案》

     案》

     酬标准的议案》

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                       委托日期：      年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、

               “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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